En una medida histórica, Turquía ha sido eliminada de la “tira monótono” del Congregación de Bono Financiera Internacional (GAFI), una valentía que se demora que contribuya en gran medida a respaldar la recuperación económica del país.
La valentía sigue a una flamante reunión del GAFI con las autoridades turcas, durante la cual la ordenamiento decidió que el país estaba tomando medidas satisfactorias para achicar el lavado de hacienda y no estaba siendo lo suficientemente cumplidor en materia de financiación de organizaciones terroristas.
El anuncio del GAFI significa un nuevo impulso potencial de la confianza de los inversores y consumidores en Turquía, lo que debería ayudar a aumentar los sistemas económicos y financieros del país y proporcionar una salida al circunspecto debilitamiento financiero en el que se encuentra desde hace algún tiempo.
La crisis financiera se debe principalmente a la inflación vertiginosa, que no se controló durante meses conveniente a las políticas monetarias no convencionales de Turquía respaldadas por el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien anteriormente había patente públicamente que creía que las tasas de interés más altas causaban inflación.
Cuando la organización fracasó, Turquía dio un inesperado cambio de rumbo bajo el entonces representante del asiento central, Hafize Gaye Erkan, elevando significativamente las tasas de interés. Esto, a su vez, provocó que las empresas y los hogares sufrieran conveniente al aumento de la carga de la deuda. El mercado inmobiliario de Turquía incluso se disparó simultáneamente, y los alquileres y las hipotecas rápidamente se volvieron inasequibles para muchos.
Sin confiscación, ahora que el país ha desencajado oficialmente de la tira monótono, se demora que regresen más empresas extranjeras, inversores y bancos globales, y que la producción, las exportaciones y el consumo incluso se recuperen.
El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, dijo en la plataforma de redes sociales X, según informó Associated Press: “Continuaremos con determinación nuestra lucha contra las organizaciones del crimen organizado, los traficantes de tóxico (drogas), las redes de tráfico de inmigrantes, los grupos criminales de lavado de hacienda y, especialmente, contra la financiación del terrorismo y de esos traidores”.
¿Qué son la tira monótono y la tira negra del GAFI?
El GAFI, el organismo de control internacional contra el lavado de hacienda, había incluido a Turquía en la tira monótono en 2021, tras aumentar las preocupaciones de que el país desempeñaba un papel importante en la financiación del terrorismo y el lavado de hacienda.
Esto se debió principalmente a la desatiendo de supervisión regulatoria del país en términos de propiedad, banca y otros sectores, con respecto al financiamiento del terrorismo y el lavado de hacienda para grupos como Al Qaeda y el Estado Islámico.
La tira monótono, conocida internamente como “Jurisdicciones bajo decano vigilancia”, contiene países que ya han identificado lagunas en sus leyes de prevención del financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación y el lavado de hacienda y se esfuerzan por trabajar con el GAFI para remediar estos problemas lo antiguamente posible.
Esto suele significar que estos países deben cumplir determinados objetivos en un plazo de tiempo determinado para que se los elimine de la tira monótono. Hasta entonces, los países están sujetos a un investigación más cumplidor. Otros países que todavía figuran en la tira monótono del GAFI son Bulgaria, Croacia, Kenia, Namibia y Filipinas.
Si no se cumplen los objetivos acordados y la situación se deteriora aún más, los países incluso pueden retornar a incluirse en la tira negra del GAFI, que incluye a los países que presentan ineficiencias estratégicas alarmantes en materia de financiación del terrorismo, blanqueamiento de hacienda y financiación de la proliferación. En estos casos, el GAFI suele aconsejar a todos sus miembros que intensifiquen su diligencia debida.
En algunos casos, cuando esto no es suficiente, incluso se pueden aplicar contramedidas internacionales para evitar un huella de contagio de los países incluidos en la tira negra a todo el sistema financiero.