El titular de la Dispositivo de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómezreveló durante la mañana del miércoles, la presentación de una denuncia en presencia de la Fiscalía Militar de la República (FGR) contra Latinus por delitos de corrupción y operación con fortuna de procedencia ilícita. La denuncia se presentó hace varios primaveras, según Gómez.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Tallerel titular de la UIF aclaró que las investigaciones no incluyen al periodista y columnista Carlos Loret de Mola. “Nosotros no andamos haciendo indagatorias. No tenemos ningún registro ni llevamos ningún archivo en relación con lo que dicen, expresan o mencionan los medios de comunicación, ni los periodistas en lo individual ni en las redes abiertas (…) No se negociación de persecuciones, mucho menos contra personas que se tienen como enemigos jurados del gobierno”, explicó Gómez.
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CIUDAD DE MÉXICO, 03JULIO2024.- Andrés Manuel López Taller, presidente de México acompañado de Pablo Gómez Álvarez, durante conferencia matutina en Palacio Doméstico. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
La Dispositivo de Inteligencia Financiera (UIF) fue creada el 7 de mayo de 2004, con el objetivo de contribuir a la prevención y combate de delitos de operaciones con fortuna de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de hacienda, y de financiamiento al terrorismo.
¿QUÉ ACCIONES REALIZA LA UIF?
– Cobrar reportes de operaciones financieras y avisos de actividades vulnerables: La UIF recoge información sobre transacciones financieras sospechosas y actividades que podrían estar relacionadas con el lavado de hacienda o financiamiento al terrorismo.
– Analizar operaciones financieras y económicas: La UIF examina los datos financieros para identificar patrones o irregularidades que podrían indicar actividades ilícitas.
– Diseminar reportes de inteligencia: La UIF elabora y distribuye informes de inteligencia y otros documentos bártulos para detectar operaciones vinculadas con el lavado de hacienda o financiamiento al terrorismo, y presenta denuncias correspondientes en presencia de las autoridades competentes.
QUÉ TAREAS DESARROLLA LA UIF MÉXICO
Las principales tareas de la UIF consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos que podrían mejorar, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos previstos en el Código Penal Federal, como:
– Operaciones con Bienes de Procedencia Ilícita (artículo 400 bis)
– Financiamiento al terrorismo (artículo 139)
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AMLO PRESENTA LISTA DE PAGOS A PERIODISTAS Y COLABORADORES DE LATINUS
Durante la conferencia, el presidente López Taller exhibió una tabla con los pagos que supuestamente han recibido periodistas y colaboradores de Latinus, como parte de la investigación de la UIF contra esa empresa. Los detalles de estos pagos incluyen:
– Carlos Loret de Mola: 11 millones 927 mil 036 pesos
– Víctor Trujillo “Brozo”: 9 millones 522 mil pesos
– Lorenzo Córdova Vianello: 952 mil 522 pesos en el extremo año
– Fernando del Collado Cuevas: 1 millón 169 mil 428 pesos
– Jesús Silva Herzog: 859 mil 066 pesos
– Denise Dresser: 624 mil 904 pesos
– María Scherer Ibarra: 534 mil 700 pesos
– Guillermo Sheridan: 89 mil 950 pesos
– Bárbara de Regil: 313 mil 271 pesos
Estos pagos han generado controversia y debate sobre la relación entre los periodistas y la empresa Latinus, así como sobre la transparencia y el origen de los fortuna empleados.
La denuncia de la UIF contra latín y la exhibición de los pagos a periodistas y colaboradores han provocado diversas reacciones en el ámbito político y mediático. Mientras tanto, algunos sectores defienden la transparencia y el derecho a investigar posibles irregularidades financieras.
Con información de EL UNIVERSAL