El ex director financiero de Detroit Riverfront Conservancy (DRFC), que fue despedido el mes pasado, ha sido inculpado de fraude bancario y fraude electrónico, según una denuncia penal recientemente revelada.
William A. Smith, quien se desempeñó como director financiero de la ordenamiento sin fines de interés desde 2011 hasta su destitución a fines de mayo, supuestamente participó en un plan de abriles para malversar fondos de Conservancy por valencia de millones de dólares para su propio uso, según el Área de Razón ( DOJ) anunció el miércoles.
El hombre de 51 abriles compareció delante un tribunal federal el miércoles por la tarde.
El Área de Razón señaló que TNC se financia mediante una combinación de fondos públicos y privados, y el Sr. Smith fue su director financiero desde 2011.
Los fiscales alegan que entre noviembre de 2012 y marzo de 2024, Smith orquestó un plan para malversar aproximadamente 40 millones de dólares de The Conservancy.
El entonces director financiero llevó a parte su supuesto plan de malversación de fondos de dos maneras distintas, dijeron los fiscales.
En primer división, supuestamente utilizó fondos de Conservancy para remunerar los cargos que él y su clan acumularon en una cuenta de American Express. En segundo división, Smith desvió fondos de Conservancy a una empresa que controlaba indicación “The Joseph Group”, según los fiscales.
Sin bloqueo, nadie de los gastos fue competente o admitido por la Reunión del DRFC, y “The Joseph Group” no era un proveedor admitido y no proporcionó ningún servicio al DRFC, afirma la denuncia penal.
El director financiero ‘obtuvo una bisectriz de crédito de 5 millones de dólares’
“Smith no tenía autoridad para utilizar los fondos de Conservancy para remunerar sus propias facturas de tarjetas de crédito personales”, afirma la denuncia.
Los fiscales alegan adicionalmente que el Sr. Smith encubrió su supuesta malversación de fondos manipulando extractos bancarios antaño de entregárselos al contador de The Conservancy.
Afirman adicionalmente que obtuvo una bisectriz de crédito de 5 millones de dólares con Citizens Bank en nombre de TNC, a pesar de no tener autoridad para hacerlo.
Según los fiscales, el cárcel le pidió al Sr. Smith que proporcionara documentación que demostrara que tenía autoridad para obtener la bisectriz de crédito para The Conservancy y él les proporcionó un documento mentiroso con una firma falsificada del Secretario de la Corporación de The Conservancy.
El Sr. Smith supuestamente utilizó los fondos que obtuvo de esta bisectriz de crédito para promover su plan de malversación de fondos, dijeron los fiscales.
En una revelación anunciando la denuncia penal recientemente revelada contra el Sr. Smith, el fiscal federal Ison dijo que el ex director financiero supuestamente “abusó de la confianza que TNC depositó en él y llevó a parte un fraude que es simplemente asombroso en escalera”.
“Las acusaciones de hoy son extremadamente serias y mi oficina está comprometida a perseguir a cualquiera, independientemente de su título, que desplácese de contribuyentes y donantes caritativos para su propio beneficio privado”, dijo el abogado Ison.
Añadió que su oficina continuaría trabajando en estrecha colaboración con los socios encargados de hacer cumplir la ley estatales y locales, a quienes atribuyó haberle llamado inicialmente la atención sobre el supuesto plan de malversación de fondos.
Sus supuestas acciones están siendo investigadas actualmente por el FBI.
La Gran Época se puso en contacto con el abogado del Sr. Smith, Gerald Evelyn, para solicitar comentarios.