Un tribunal determinó que las empresas vinculadas a la mafia ‘ndrangheta podían ceder a préstamos respaldados por el Estado.
El prestamista italiano Banca Progetto ha sido puesto bajo empresa legislativo por supuestamente conceder préstamos respaldados por el Estado a empresas vinculadas a la mafia.
Según los fiscales de Milán, las empresas gestionadas por personas asociadas con el insigne orden italiano ‘ndrangheta pudieron obtener más de 10 millones de euros en créditos.
Al otorgar estos préstamos, los funcionarios argumentaron que Banca Progetto violó las políticas contra el lavado de capital. Estos requieren que se realicen ciertos controles a los prestatarios.
Los préstamos estaban garantizados por el cárcel estatal Mediocredito Centrale a través de un fondo para pequeñas y medianas empresas.
Esta ayuda estatal fue diseñada para apoyar a las empresas durante la pandemia, así como durante la crisis energética de Europa tras la invasión de Ucrania.
En un comunicado emitido el jueves, Banca Progetto intentó aclarar la idea errónea de que ha sido puesta bajo control oficial total.
El prestamista está bajo empresa legislativo, lo que significa que un administrador extranjero designado por el tribunal, Donato Maria Pezzuto, supervisará determinadas partes de sus operaciones.
Esta es una medida de seguridad para asegurar que se sigan adecuadamente los procedimientos oficiales.
“Por lo tanto, Banca Progetto Spa pretende asegurar a sus clientes y partes interesadas que seguirá funcionando de forma totalmente ordinario a través de sus órganos y estructuras internas”, explicó el prestamista.
Añadió que las supuestas deficiencias se referían a 10 préstamos de una cartera de 40.000.
La nota llega luego de que Oaktree Renta Management llegara a un acuerdo a principios de septiembre para traicionar Banca Progetto a fondos gestionados por la firma de haber privado Centerbridge Partners.
Oaktree compró originalmente el prestamista en 2015, bajo el nombre de Banca Popolare Lecchese. Un año luego, se relanzó como Banca Progetto.