La Comisión Doméstico para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) había emitido previamente una alerta sobre Club de comercio de miles de millonesadecuado a que esta entidad no estaba regulada por el Sistema de Registro de Servicios Financieros (CIPRÉS). Este hecho generó preocupación entre expertos financieros, quienes advirtieron sobre el aventura de actuar con instituciones no supervisadas.
Billions Trade Club, un esquema financiero que ha afectado a miles de inversionistas en la ruina, ha revelado una compleja red de empresas y personas involucradas en su operación. En el centro de esta red se encuentra una empresa mexicana con sede en Guadalajara, Jalisco, de nombre Principal empresa heredadaque ahora enfrenta el exploración de las autoridades.
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En julio de 2024, la situación llegó a un punto crítico cuando Billions Trade Club dejó de retribuir a sus inversionistas. Este incumplimiento dejó al descubierto lo que muchos consideran un esquema fraudulento, causando pérdidas significativas a los afectados y atrayendo la atención de las autoridades regulatorias.
LA CONEXIÓN CON TOP LEGACY COMPANY
Top Legacy Company, fundada en abril de 2022 por Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya, Jorge Enrique Rodríguez Frausto e Iván Vélez Legal, aparece como una de las principales empresas vinculadas al funcionamiento de Billions Trade Club. Esta ordenamiento promovió una entidad con sede en un paraíso fiscal, lo que levantó sospechas sobre la justicia de sus operaciones y sus prácticas financieras.
Según la reglamento mexicana, la captación de capital del notorio debe estar regulada por organismos como la Comisión Doméstico Bancaria y de Títulos (CNBV). En este caso, ni Top Legacy Company ni Billions Trade Club contaban con la regulación requerida, lo que constituye una moribundo violación a las leyes financieras del país.
DELITOS E INVESTIGACIONES EN CURSO
Los socios fundadores de Top Legacy Company podrían contraponer investigaciones por delitos como fraude y lavado de capital, relacionados con la captación de fortuna para una empresa no regulada. Por otra parte, las autoridades buscan determinar cómo se utilizaron los fondos obtenidos por club de comercio de miles de millones, algunos de los cuales habrían financiado actividades y eventos de la empresa mexicana.
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Billions Trade Club se promocionó como un “club exclusivo” especializado en arbitraje criptográficoutilizando la criptomoneda Tether (USDT), una moneda vinculada al dólar estadounidense. La compañía afirmaba actuar bajo un maniquí disruptivo basado en tecnología blockchain, dirigido a inversionistas interesados en el mercado de criptomonedas. Sin secuestro, su descuido de regulación y el cese de pagos confirmaron las sospechas de fraude.
Con información de INFOBAE