Ayer, en Nueva York, fue arrestado un ciudadano dominicano conocido como ‘El Mago’, acusado de participar en la preparación de declaraciones fiscales falsas que resultaron en un fraude de 100 millones de dólares en pérdidas para el Gobierno.
Rafael Álvarez, fundador de la firma ATAX en 1986, con oficinas en toda Nueva York, fue acusado por la Fiscalía federal de conspiración para defraudar a EE.UU., delitos que podrían acarrear una pena máxima de cinco años de prisión. Además, enfrenta cargos por complicidad en la presentación de declaraciones de impuestos federales falsas, intento de interferir con la administración de las leyes de ingresos internos, realización de declaraciones falsas y robo de identidad agravado, con penas que oscilan entre dos y tres años.
El arresto de Álvarez tuvo lugar justo en el último día para presentar los impuestos al Gobierno.
Según las autoridades, Álvarez, conocido como ‘El Mago de los impuestos’, organizó un plan para presentar miles de declaraciones federales de impuestos individuales con información falsa, con el objetivo de reducir los pagos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y obtener ganancias para su empresa ATAX, que superaron los 15 millones de dólares entre 2016 y 2019.
El fiscal federal para el distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, comentó: “Álvarez fue tan prolífico en la falsificación de las declaraciones de impuestos de sus clientes que llegó a ser conocido como ‘el Mago’ por su capacidad para hacer desaparecer la carga tributaria de los clientes”.
Según la acusación, la oficina de ATAX en el condado de El Bronx preparó alrededor de 90,000 declaraciones de impuestos entre 2010 y 2020. Álvarez, de 60 años, preparaba las declaraciones de impuestos y supervisaba al personal de ATAX que hacía lo mismo para otros clientes.
Las declaraciones falsas incluían deducciones detalladas falsas, pérdidas de capital inventadas, gastos comerciales falsos y créditos fiscales fraudulentos, lo que disminuyó los impuestos a pagar por los clientes y aumentó los reembolsos. Además, Álvarez y un empleado engañaron a un agente del IRS, según la Fiscalía.